指名委員会の委任事項

目的

指名委員会の役割は、当社のすべての役員について、資格、スキル、専門知識および経験の最適な組み合わせを持つ候補者を取締役会に推薦し、当社が最高の役員および非常勤役員を確実に採用し維持することです。当社の取締役の任命に関する最終決定は、取締役会によって決定されるものとします。

構成

指名委員会は専ら非業務執行取締役で構成され、その大多数は独立したものとする。指名委員会の業績評価は、理事会によって承認されたとおりの委任事項に照らして実施する活動をベンチマークしながら、理事会によって実施されるべきです。

定足数

指名委員会の委員2名が定足数を構成する。

会議の頻度

指名委員会は、少なくとも年1回会合を開いて、その委任事項に明記されているとおりに、またはもっと頻繁に必要が生じたときに活動を実施します。

循環分解能

マレーシア国内外で定足数を形成するのに十分であるかどうかにかかわらず、すべての委員会メンバーによって書面で署名または承認された書面、電信、テレックスまたはテレファックスによる決議は、会議で可決された場合と同様に有効かつ有効であるものとする。指名委員会が正式に召集され、開催され、そして構成された。そのような決議はいずれも、それぞれが1人以上の委員会メンバーによって署名された、同様の形式の複数の文書からなる場合があります。

義務と責任

委員会は:-

  1. 理事会の候補者を考慮に入れながら、株主または理事会がすべての理事会に選任するよう勧告します:
    • スキル、知識、専門知識および経験;
    • プロ意識;
    • 誠実さ; と
    • 独立非業務執行取締役の地位の候補者の場合、指名委員会はまた、独立非業務執行取締役から予想されるような責任/職務を遂行する候補者の能力を評価するべきである。
  2. その勧告を行う際には、専務理事または実務の範囲内で、上級管理職または任意の取締役もしくは株主によって提案された候補者を検討する;
  3. 理事会、理事会委員会の議席を埋める候補者に推薦する;
  4. 必要なスキルと経験の組み合わせ、および非常勤取締役が取締役会に提供すべきコアコンピテンシーを含むその他の資質について、年1回のレビューで取締役会を支援します;
  5. 取締役会全体の有効性、取締役会委員会、および独立非業務執行取締役、常務取締役および会長を含む各取締役の貢献度を毎年評価する。指名委員会がそのすべての機能を果たすために行ったすべての評価および評価は、適切に文書化されるべきです;
  6. 取締役会の有効性評価プロセスを円滑化し、調整し、各会計年度末に取締役会の業績および取締役会、取締役会委員会または個々の取締役が改善する可能性のある分野を評価して取締役会に報告する;
  7. 理事会メンバーシップの望ましいバランスを査定し、過剰な数の理事会の構成と発展を考慮して;
  8. 独立取締役の望ましい人数を評価する;
  9. 既存の理事会を更新することの望ましさを評価することによって、理事会のメンバーとして指名のために個人を推薦します。理事の専門知識、スキル、知識および経験の相互作用が他の理事会のメンバーとの相互作用がどの程度発揮されたかについて、十分な検討を払うべきである;
  10. 理事長および理事長の後任計画について理事会に報告する。
  11. 取締役会がその独立取締役の独立性について年次評価を行うのを支援する。
  12. 70歳に達したすべての取締役の就任(またはしない)をお勧めします。

監査委員会の任期

目的

独立監査委員会は、優れたコーポレートガバナンスの基本的な要素です。

監査委員会は理事会によって小委員会として設置され、その権限は理事会によって委任されています。取締役会は、監査委員会の決定、履行および結果に対する責任を保持し、監査委員会の活動を継続的に監視します。

監査委員会の役割、構成ならびに必要な権限および責任は、その委託事項に記載されています。

監査委員会は、当社の取締役会およびその子会社が財務報告、内部統制システム、リスク管理システム、コーポレートガバナンス、事業および公的説明責任などの分野における監督責任を果たすのを支援することを主な目的としています。特に、内部および外部の監査機能です。

会員と構成

  1. 委員会は、取締役の中から取締役会によって任命され、その全員が非常勤取締役でなければならず、3名以上のメンバーで構成され、大多数が独立取締役であるものとする。
  2. 委員会の少なくとも一人の委員:-
    1. マレーシア会計士協会の会員でなければならない; または
    2. 彼がマレーシア会計士協会の会員でない場合、彼は少なくとも3年間の実務経験と –
      • 彼は会計士法1967年第1スケジュールのパートIに指定された試験に合格したにちがいない; または
      • 彼は、1967年会計士法第一部第2部に指定された会計士協会のメンバーの一人でなければなりません; または
    3. 取引所によって規定または承認されたその他の要件を満たしている。
  3. 委員会の委員には、副理事を任命することはできません。
  4. 監査委員会は、その構成員の中から独立非業務執行取締役である会長を選任するものとします。
  5. 委員会のメンバーが辞任、死亡、または何らかの理由でメンバーでなくなった結果、その数が3(3)未満に減った場合、理事会はイベントから3か月以内にそのような新しいメンバーを任命するものとする。欠員を埋めるために必要とされるかもしれないメンバー。
  6. 理事会は、委員会とその委員がその委任事項に従って職務を遂行したかどうかを決定するために、委員会委員の任期と業績を毎年見直すものとする。

会議

会議は四半期ごとに開催されます。委員長、経営陣、または内部または外部の監査人から要請があれば、委員長は委員会の会合を招集する。会議の定足数は2名で、その大多数は独立していなければなりません。

会議への出席

財務管理者、内部監査人および外部監査人の代表は通常会合に出席する必要があります。監査委員会は、その審議を支援するために出席しているようにあらゆる人を招くことができます。

秘書

会社秘書は監査委員会の秘書となる。

義務と責任:-

  1. 監査計画の計画範囲の変更を含め、外部監査人、監査範囲および計画について検討する。
  2. 内部監査の範囲の妥当性、内部監査機能の計画、機能、コンピテンシーおよびリソース、ならびにその業務を遂行するために必要な権限があることを確認してください。
  3. 外部および内部の監査報告書をレビューして、識別された統制または手順の重大な不備について、経営陣が適切かつ迅速な是正措置を講じるようにする。
  4. 前回の監査勧告の状況を含め、経営陣、外部監査人および内部監査チームとの間で、年度中の主要な監査結果および経営陣の対応をレビューする。
  5. 監査役に対する当グループの役員による援助、および活動の範囲に対する制限や必要な情報へのアクセスなど、監査業務の過程で遭遇した困難を検討する。
  6. 取締役会に勧告を行う前に、外部監査人の任命および履行、監査報酬、ならびに辞任または解任の問題について検討してください。
  7. 企業リスク管理、経営情報システム、ならびに内部監査人および/または外部監査人による当該システムの評価を含む、内部統制システムの妥当性および完全性を検討する。
  8. 直接で適切な場合には、必要と思われる特別なプロジェクトや調査を監督し、重大な欠陥、詐欺、盗難に関する調査報告をレビューする。

義務と責任(続き)

  1. 理事会による承認の前に、特に以下に重点を置いて、四半期決算および年度末の財務諸表を検討してください:
    • 主要な会計方針の変更または変更の実施;
    • 重要なまたは異常なイベント; と
    • 会計基準およびその他の法的要件への準拠。
  2. 当グループが1965年会社法、Bursa Malaysia Securities Berhadの上場要件およびその他の立法上および報告上の要件を遵守していることを確認するために実施されている手順を見直す。
  3. 経営の誠実性について疑問を呈する取引、手続または行動方針を含む、当社またはグループ内で発生する可能性のある関連当事者間の取引および利益相反の状況を確認してください。
  4. 取締役会によって割り当てられたその他の関連業務を遂行する。

権限

監査委員会は、委員会の委任事項の範囲内で活動を調査することを取締役会によって承認されています。それは会社またはグループに関するあらゆる情報への完全かつ制限されないアクセスを持つものとします。

委員会は、外部監査人と内部監査チームの両方との直接のコミュニケーション経路を持つものとします。委員会はまた、必要に応じて、当社の他の取締役および従業員の出席を除いて、社外の法的またはその他の独立した専門家の助言を得たり、社外監査役、内部監査人またはその両方との会合を開く権利を有する。